From Raw Corporate
Data to Verified Risk

Menggabungkan Sumber Data Tepercaya

Veritas bekerja dengan data dari sumber sumber paling kredibel, mulai dari basis data investigasi bertaraf global sampai registri resmi perusahaan. Masing-masing sumber punya sudut pandangnya sendiri, dan tugas Veritas adalah merangkainya menjadi satu gambaran yang utuh.

Sebelum apa pun dianalisis, semua data dibersihkan dan dirapikan lebih dulu supaya tidak ada entitas yang terlewat ataupun terhitung dua kali. Jejak asal setiap data pun tetap kami simpan, jadi setiap temuan selalu bisa ditelusuri balik sampai ke sumber awalnya.

Memetakan Jaring Kepemilikan

Veritas tidak menilai perusahaan satu per satu. Sebaliknya, Veritas menyusun sebuah peta besar yang memperlihatkan bagaimana ribuan perusahaan sebenarnya saling terhubung, lewat direktur yang sama, alamat yang sama, kepemilikan saham, sampai pihak yang memegang kendali.

Dari peta itulah hal-hal yang biasanya luput mulai kelihatan. Misalnya, satu orang yang diam-diam mengendalikan banyak perusahaan sekaligus di beberapa negara. Pola seperti ini nyaris tidak mungkin terbaca kalau setiap perusahaan hanya dilihat sendiri-sendiri.

Membaca Pola Tersembunyi

Di sinilah inti dari Veritas. Sistem membaca pola di seluruh jaring kepemilikan untuk menemukan struktur yang sekilas terlihat wajar, tapi sebenarnya mencurigakan begitu dilihat dari keseluruhan hubungannya.

Sebuah perusahaan bisa saja terlihat bersih di permukaan, namun terhubung ke lapisan yang mencurigakan jauh di dalam jaringannya. Hal-hal seperti inilah yang tetap tertangkap oleh Veritas, dan justru di situ letak bedanya dengan pemeriksaan biasa.

Soal bagaimana persisnya Veritas membaca pola ini, itu bagian yang kami jaga. Selengkapnya di Our Secret Recipe →

Memberi Skor Risiko yang Jelas

Setiap entitas yang diperiksa akan mendapat tingkat risiko yang jelas, dari rendah sampai kritis. Tapi Veritas tidak berhenti di angka. Setiap skor selalu disertai alasan, faktor apa saja yang membuat sebuah entitas patut dicurigai.

Dengan begitu, tim Anda langsung tahu mana yang aman untuk diproses, mana yang perlu diperiksa lebih jauh, dan mana yang sebaiknya ditahan dulu sampai benar-benar jelas. Tidak ada lagi menebak-nebak.

Laporan yang Siap untuk Regulator

Hasil akhirnya berupa laporan risiko yang rapi dan terdokumentasi, siap diserahkan langsung ke badan regulator, dimasukkan ke sistem inti perbankan Anda, atau disimpan sebagai bagian dari arsip compliance.

Di dalamnya ada identitas entitas lengkap dengan asal datanya, gambaran rantai kepemilikan, tingkat risiko, peta paparan yurisdiksi, sampai jejak audit berstempel waktu dari setiap proses yang dijalankan Veritas. Kalau jumlah yang perlu diperiksa banyak, Veritas juga bisa menangani banyak entitas sekaligus lewat sistem yang aman dan terkendali.